"Кэш" не влезает в банк и бронь в "рассрочку": что еще раскрыли пленки НАБУ по делу Комарницкого – расследование

Прослушки, проведенные НАБУ в офисе Дениса Комарницкого, которого считают "смотрящим" за Киевом, раскрыли масштабные схемы легализации незаконных доходов, в которые были вовлечены чиновники города, депутаты и представители коммунальных предприятий.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, которое демонстрирует, как в столице использовали недвижимость, криптовалюту и даже создание онлайн-казино, чтобы "отмыть кэш".

Утаивание "кэша" – проблема №1, а также "бонусы" квартирами и паркоместами

Одной из центральных проблем для чиновников стало то, что огромные наличные деньги превышали возможности их хранения в обычных банковских ячейках. В расследовании указывается, что менеджер Комарницкого в разговоре со своей коллегой описывала ситуацию так:

"У меня авария. У меня сейчас полмиллиона евро и мне его никуда положить. У меня две банковские ячейки – и они полные. Есть третья, она огромная, но я не смогла туда положить, потому что там свет выключили".

Среди основных методов легализации фигурировала недвижимость: квартиры, паркоместа и земельные участки. К примеру, депутатке Киеврады от "Батьківщини" Елене Марченко якобы предложили как "бонус" при содействии в земельных вопросах квартиру стоимостью около 100 тысяч долларов. Однако, как отмечают в Bihus.Info, она попросила заменить ее наличными из-за невозможности объяснить происхождение этого имущества в декларации:

"Ну, мне только второй вариант, потому что я первый вообще с моими декларациями не подходит. Ничего никуда не буду оформлять", – отметила Марченко, перехваченной в разговоре с менеджером Комарницкого.

Паркоместа стали отдельным видом "разменной монеты" в системе взяток. Например, как выяснили журналисты, заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов якобы получал "бонусы" в виде паркомест, которые можно было перепродать.

"Ждем продажи или оформляем паркинги. Попробуешь продать или можешь оставить себе", – обсуждали менеджеры в разговоре с ним.

По оценкам Bihus.Info, паркоместа фактически стали инструментом легализации сумм от 10 до 50 тысяч долларов.

Онлайн-казино и криптовалюта

Журналисты рассказывают, что самую изобретательную схему предложил заместитель городского головы Киева Петр Оленич, который планировал создать легальное онлайн-казино, чтобы через него "отмывать" большие суммы.

"Ну, два варианта: либо наркотики, либо казино. Но казино – платят налоги. Лучшее казино", – объяснял Оленич Комарницкому.

Также Оленич изучал варианты перевода средств через криптовалюту за границу для их дальнейшей легализации в Европе:

"Я вообще начал изучать, как они выводятся, и через 30 минут дошел до крипт. А потом я выяснил, что мне нужен кто-то, кто будет туда вливать, чтобы оттуда выливать".

Расследователи Bihus.Info обнаружили, что жена Оленича зарегистрировала в Чехии компанию Digital Assist, формально занимавшуюся цифровыми услугами, но по виду деятельности могла быть прикрытием для легализации доходов.

Фиктивное трудоустройство

Фигуранты дела также якобы активно оформляли трудоустройство на подставных компаниях или искали фирмы, где можно было бы "нарисовать" доходы.

В частности, пример Елены Марченко показывает, как она, по информации журналистов, числилась в юридической компании, компенсируя ее расходы на зарплату своими же деньгами:

"Я им все компенсировала с налогами: отвозила 100 тысяч в месяц, чтобы они мне минимальную зарплату показывали".

Бронирование от мобилизации в рассрочку

Отдельной схемой, обнаруженной на записях разговоров, было оформление фиктивной брони от мобилизации. Денис Комарницкий якобы обеспечивал бронирование для своего персонала, включая садовода и тренера. Стоимость таких "услуг" обошлась около 33 тысяч долларов, но Комарницкий требовал от своих подчиненных, в частности повара и фитнес тренера, постепенно возвращать эти средства, говорится в расследовании.

"Шеф говорит: "Слушай, там типа такая сумма, пусть они, пожалуй, кто в состоянии, сами за себя заплатят".

Полторы тысячи долларов в рассрочку – по 100 долларов в месяц", – объясняла коллеге помощница Комарницкого.