В США арештували російського криптопідприємця, який «відмив» $500 млн і допомагав РФ обходити санкції

Гугніна звинувачують у створенні криптовалютної схеми для фінансування російських структур та закупівлі заборонених американських технологій.

У США заарештували російського криптопідприємця Юрія Гугніна, який відмив $500 млн і допомагав Москві обходити санкції, пише Financial Times.

Федеральна прокуратура США висунула серйозні обвинувачення 38-річному підприємцю Гугніну, який, за даними слідства, використав криптовалютні платформи для обходу міжнародних санкцій і порушень експортного контролю на користь російських клієнтів. Сума відмитих коштів перевищує $500 мільйонів, а обсяг усіх транзакцій, пов’язаних із його компаніями Evita Pay та Evita Investments, сягає майже $2 мільярди.

Гугнін, який переїхав до США за візою для “осіб з видатними здібностями”, організував схему через американську фінансову систему. Його компанії приймали криптовалюту від клієнтів, переважно з Росії, Китаю та ОАЕ, конвертували її в долари і здійснювали транзакції на покупку електроніки, творів мистецтва, обладнання для російського “Росатома” та навіть французьких яхт.

Окремі епізоди звинувачення стосуються незаконного експорту американських серверів та підтримки гонконгських компаній, які вже перебувають під санкціями. За словами прокурорів, Гугнін мав зв’язки з представниками урядів Росії та Ірану, а також із співробітниками розвідки, що викликає серйозне занепокоєння з боку нацбезпеки США.

Йому висунуто 22 звинувачення, кожне з яких може тягнути до 30 років ув’язнення. Сторона захисту наразі не надала коментарів щодо справи. // УНІАН

Tweet