Суд надав дозвіл на доступ до банківських документів у справі про шахрайство з «продажем» авто через TikTok

05 червня 2025 року Автозаводський районний суд міста Кременчука задовольнив клопотання старшого дізнавача поліції про тимчасовий доступ до банківських документів у межах розслідування шахрайської схеми з фейковим продажем автомобіля через соцмережу TikTok.

Згідно з матеріалами справи, 16 липня 2024 року невстановлена особа, використовуючи акаунт у TikTok, розмістила оголошення про продаж автомобіля Audi Q7 за ціною 8500 доларів США. Потенційному покупцю з Кременчука було запропоновано перерахувати 125 тисяч гривень у якості завдатку за доставку авто з Львова. Гроші перераховувались частинами на одну з банківських карток, після чого авто доставлено не було, а зв'язок із продавцем зник.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що картка, на яку були перераховані кошти, зареєстрована на громадянина, який повідомив, що карткою не користувався і дізнався про її існування лише від поліції. Правоохоронці підозрюють, що рахунок було використано як так званий «дроп» — сторонній рахунок, що використовується зловмисниками для переведення в готівку або подальшого переказу коштів, здобутих злочинним шляхом.

З метою встановлення осіб, причетних до шахрайства, слідчий суддя надав дозвіл групі дізнавачів Кременчуцького районного управління поліції на тимчасовий доступ до документів, пов’язаних із банківською карткою, на яку згодом було переказано частину викрадених коштів. Ухвала дозволяє отримати повний пакет інформації — від анкетних даних власника до IP-адрес і відеозаписів із камер спостереження у банкоматах.

Строк дії ухвали — до 1 серпня 2025 року. У разі відмови банку надати документи, поліція матиме право звернутися за дозволом на проведення обшуку.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).