На Днепропетровщине разоблачили мошенническую сеть по предоставлению финансовых услуг

Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности через деятельность псевдоброкерских «колл-центров». Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«Офисом генерального прокурора при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины в результате широкомасштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности - через деятельность псевдоброкерских »колл-центров", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов.

Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые «колл-центры», которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с „инвестированием“, «торговлей на фондовых биржах» и использованием криптовалютных платформ.

Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан.

В частности, злоумышленники похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений, в частности учредительные и контактные данные.

Также они осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, изображая из себя банковских работников, сообщали об «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа».

Кроме того, мошенники по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводили в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.

В рамках уголовного производства 9 июля прокуроры ОГП совместно с сотрудниками ГПСУ провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности в городах Днепр и Каменское.