На Львівщині ліквідували нелегальну мережу обмінників

Під час обшуків вилучили необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

У Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону. Про це пресслужба БЕБ у понеділок, 21 липня.

Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку. Втім, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

Нині триває досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Раніше заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.