Нацполиция экстрадировала из ОАЭ организаторку псевдособрания на дроны для ВСУ

Гражданка Украины, которая организовала финансовую мошенническую схему под видом сбора средств на дроны для ВСУ и нанесла ущерб более 50 млн грн, экстрадирована из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в официальном сообщении.

По данным следствия, находясь за границей, фигурантка вместе с сообщниками построила финансовую пирамиду, которая действовала под видом поставки беспилотников для ВСУ. Вместо реальных поставок использовались поддельные накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Среди пострадавших — десятки волонтеров, благотворительные фонды, IT-компании и тысячи граждан.

Общий ущерб превысил 50 миллионов гривен — это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой.

Мошенническую схему разоблачили в феврале 2024 года следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента уголовного розыска Нацполиции. Было зафиксировано 99 эпизодов преступной деятельности.

«Схема действовала с лета до осени 2023 года. Фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе в криптовалюте», — говорится в сообщении.

В начале участники действительно выполняли отдельные заказы, предлагая скидки до 20%, а затем — присваивали средства через фиктивные договоры на «поставку» товаров и услуг, которых фактически не было.

В ходе следствия были установлены связи группы с партнерами в ОАЭ, Турции и России. Наложено арест на имущество: 6 автомобилей, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков. Общая сумма арестованных активов превысила 20 млн грн.

Также документально подтверждены другие преступные эпизоды. Во время блэкаутов участники схемы продавали несуществующие терминалы Starlink, а в период топливного кризиса — фальшивые талоны на топливо. Эти факты приобщены к основному производству.

Сейчас главная организатор — под стражей. Ей инкриминируют мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в рамках совместной международной операции украинские и чешские правоохранители разоблачили и пресекли деятельность масштабной сети колл-центров, через которые мошенники обманывали граждан стран Евросоюза.