Розвідка: Банки Еміратів відмежовуються від російських компаній, реагуючи на санкції

"Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF [Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей] або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та інше", – пояснили в зовнішній розвідці.

Відомство зауважує, що ретельні перевірки російських компаній стартували ще у лютому 2024 року – після того, як Велика Британія запровадила санкції проти компаній з Еміратів, які сприяли обходу санкцій щодо Москви.

Однак, додають в СЗР, ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського союзу – до нього вперше увійшли структури з ОАЕ, які пов'язані з Росією.

Фінустанови Еміратів не хочуть через Москву повторно потрапити до "сірого списку" FATF – й відтак показують свою готовість дотримуватися глобального режиму санкцій, підсумовують у зовнішній розвідці.