Кадровые назначения в Госфинмониторинге: журналисты обнаружили конфликты интересов и сомнительные биографии

Государственная служба финансового мониторинга Украины, которая оказалась в центре вниманияпосле санкций против Петра Порошенко, претерпела масштабные кадровые изменения. После назначения Филиппа Пронина на должность руководителя, в ведомстве появился ряд новых работников — среди которых близкие к нему лица, или люди без соответствующего опыта, говорится в расследовании Bihus.Info.

В частности Богдан Корольчук, который стал первым заместителем Пронина, ранее работал в Нацполиции, а затем — в Полтавской ОГА. Его жена в прошлом работала в АРМА, когда ведомство возглавлял Пронин, а сейчас владеет консалтинговой компанией вместе с женой нынешнего руководителя Финмониторинга. В 2023 году семья Корольчука приобрела элитную недвижимость в столице на более $160 тыс, что значительно превышает задекларированные доходы.

Виталий Тесленко, еще один соратник Пронина из АРМА, в 2023 году за короткое время после увольнения с предыдущего места работы стал владельцем 100-метровой квартиры в центре Киева. По его словам, жилье подарила 80-летняя мать, которая официально никогда не вела бизнес.

Противоречивое назначение получил и Дмитрий Зархин, бывший работник военной прокуратуры сил АТО, известный пророссийскими высказываниями в соцсетях в 2014 году. После журналистских запросов его неожиданно уволили — якобы из-за "изменения структуры".

Среди других новых кадров — бывшая работница "Макдональдса" Диана Виер, которая недавно завершила обучение в КНЭУ и теперь занимается рисками в сфере госуправления.

Дмитрий Прачук, ответственный за иностранные риски, до назначения в Госфинмониторинг официально нигде не работал, жил за счет стипендии и родственников.

А Екатерина Пешикова, которая недавно работала фотографом и имела профильный ФЛП в Полтаве, сейчас занимает должность главного специалиста по развитию стратегии в Финмоне. В комментарии журналистам она призналась, что и дальше занимается коммерческой съемкой и предложила оплату наличными. Объяснить свои должностные обязанности она не смогла.

Как сообщало ZN.UA, Госфинмониторинг в Страсбурге упустилшанс на создание дополнительного давления на Россию.

Во время совместного пленарного заседания Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и Комитета Совета Европы MONEYVAL, которое состоялось 10-13 июня в Страсбурге, тема финансовых угроз, связанных с Россией, снова не получила должного освещения. Несмотря на участие украинской делегации, возглавляемой главой Госфинмониторинга Филиппом Прониным, никаких новых заявлений или решений по осуждению действий Российской Федерации не приняли.

Редактор отдела политикиИнна Ведерникова в своей статье"Санкции против Порошенко: дембельский аккорд Зеленского или способ сохранить власть?" рассказывала, что материалы для введения санкций в отношении экс-президента Петра Порошенко глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин начал собирать задолго до назначения на должность.