Видурили понад 12 млн у громадян ЄС: в Україні накрили великий шахрайський "кол-центр"

В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, яка працювала через дзвінки громадянам ЄС (Європейський Союз), видаючи себе за працівників банків і змушуючи переказувати гроші або купувати криптовалюту. Їхня діяльність завдала громадянам майже 12 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. Діяльність транснаціональної злочинної організації була припинена в результаті спецоперації, організованої у межах міжнародної співпраці з чеськими правоохоронцями.

Документування оборудки здійснювалося поетапно. Слідство встановило, що організатором угруповання був мешканець Дніпра, який залучив до злочинної діяльності спільників з різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови. Кол-центри діяли у Дніпропетровській, Київській та Кіровоградській областях, здійснюючи закордонні дзвінки та видаючи себе за працівників банківських установ.

Шахраї переконували громадян ЄС тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту нібито для захисту рахунків від несанкціонованого доступу. У такий спосіб організація заволоділа сумою, еквівалентною майже 12 млн гривень.

Наразі організатору та п’ятьом його спільникам повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах. Трьох українських учасників затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Під час обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та Києві правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири дороговартісні автомобілі та інші речові докази.

Раніше були затримані громадянин Молдови та троє громадян Чехії, які згодом екстрадовані в Україну для продовження слідства. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а слідчі продовжують встановлювати всіх учасників та канали діяльності мережі.