Приватне підприємство із Кременчука викрили в умисній несплаті податків майже на ₴7,5 млн

Підприємство займається виготовленням та реалізацією рибної продукції і консервів.

Під час розслідування детективи встановили, що директор пів року спеціально відображав у податковій звітності підприємства закупівлю товарів, яких фактично не отримував. У такий спосіб він безпідставно завищив податковий кредит та умисно ухилився від сплати податку майже на 7,5 млн грн.

Детективи БЕБ провели понад 10 санкціонованих оглядів в офісних, виробничих та складських приміщеннях підприємства, за домашніми адресами та в автомобілях фігурантів справи. За результатами їх проведення вилучили мобільні телефони, оргтехніку, бухгалтерську документацію із відомостями, даними та записами щодо операцій з реалізації власно виготовленої продукції за готівкові кошти та саму готівку – орієнтовно 3,3 млн грн та 5,6 тис. доларів США. Серед іншого також виявили бойові набої без дозвільних документів.

У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету несплачені податки у повному обсязі.

Бюро економічної безпеки України

Tweet