В Швейцарии провели обыск у трейдера металлами из-за подозрений в торговле российским золотом

Швейцарские власти провели обыск в офисе компании Open Mineral AG в кантоне Цуг в рамках расследования возможных нарушений санкций, связанных с торговлей российским золотом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) подтвердил, что вместе с местной полицией провел обыск одного из объектов недвижимости в рамках административного уголовного производства в отношении двух человек. Ведомство не раскрывает их имен, а также не уточняет, о каком именно объекте идет речь. По данным SECO, производство касается возможного нарушения швейцарских санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину.

Административные уголовные дела в Швейцарии обычно применяют в случаях нарушения налогового или таможенного законодательства. Они не предусматривают полноценного судебного процесса и рассматриваются административными органами, а не судами.

"На прошлой неделе власти посетили наш офис в рамках проверки сделок 2022 года", — заявил представитель Open Mineral. Он подчеркнул, что компания ведет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и регуляций.

Open Mineral — швейцарская компания, занимающаяся торговлей металлами и технологиями, созданная в 2017 году бывшими руководителями Glencore. Среди инвесторов компании — суверенный фонд Mubadala Investment Co. из Абу-Даби. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, в 2022 году компания через дочернюю структуру в ОАЭ приобрела десятки миллионов долларов российского золота.

Швейцария, вместе с США, Великобританией, ЕС, Канадой и Японией, запретила импорт российского золота после начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2023 году Open Mineral заявляла Financial Times, что ее сделки были законными, поскольку осуществлялись через компанию в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сейчас компания сотрудничает с правоохранительными органами и продолжает свою деятельность в обычном режиме, сообщил ее представитель.

Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции против России перекрыли традиционные экспортные маршруты. Импорт золота в 2022 году вырос с 1,3 тонн до 75,7 тонн. Есть риск, что российское золото переплавляется, а затем попадает на рынки США и Европы со скрытым происхождением.