Ексзаступнику голови ДФС, який «погорів» на схемі із конвертцентром, оголосили ще одну підозру

Колишньому топпосадовцю Державної фіскальної служби, якому інкримінують створення конвертаційного центру, оголосили ще одну підозру у завданні 108 млн грн збитків державі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому високопосадовцю ДФС України, внаслідок дій якого з держави стягнуто пеню у розмірі 108 млн грн за не вчасно повернутий підприємству податок на додану вартість.

Встановлено, що підозрюваний, на той час обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, дав вказівку підлеглим підготувати лист до головного управління Державної казначейської служби України у Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.

Такі дії мотивувались необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ.

Після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС щодо цього підприємства не проводив.

Внаслідок таких дій топпосадовця підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень, квітень 2015 року.

Відтак воно звернулось до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період з травня 2015 по березень 2021 року на суму у майже 108 млн грн.

Такими діями підозрюваного державному бюджету України причинені збитки на цю суму.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні у Києві викрили та затримали учасників масштабної схеми легалізації злочинних прибутків у різних регіонах. Організатором оборудки виявився колишній заступник голови ДФС України. Під виглядом адвоката він організував конвертаційний центр.

Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 119 млн грн. Запобіжний захід діятиме до 4 листопада цього року.