В Україні викрили шахрайський колцентр, який ошукав іноземців на ₴186 мільйонів

Правоохоронці поклали край діяльності міжнародного шахрайського колцентру, який ошукав понад 4,5 тис. громадян країн Європи та Центральної Азії.

Про це у Телеграмі повідомив Офіс генпрокурора, передає Укрінформ.

За даними слідства, організація діяла на території України та спеціалізувалася на шахрайських схемах із так званим chargeback - нібито поверненням інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами. Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися юристами й обіцяли допомогу в поверненні грошей.

Як зазначається, фігуранти використовували методи соціальної інженерії, зокрема, надсилали підроблені документи, телефонували від імені судових чи податкових органів, застосовували технологію deepfake для маскування облич та змушували потерпілих сплачувати "комісії", "судові збори" чи "податки". У багатьох випадках людей переконували брати кредити або продавати майно, щоб внести черговий "платіж".

Таким чином, за попередніми даними, постраждали понад 4,5 тис. осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 186 млн грн.

Організація мала чітку ієрархію: від інвесторів і координаторів до тімлідерів, які навчали агентів, та виконавців, котрі безпосередньо контактували із жертвами. Незаконно отримані прибутки учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автівки преміумкласу.

У ході обшуківвилучено комп’ютерну техніку, інструкції, резервні копії CRM-системи, листування в месенджерах та дані про криптогаманці, що дозволило встановити ролі всіх учасників схеми.

Правоохоронці затримали дев’ятьох осіб і повідомили їм про підозру у створенні й участі в злочинній організації (ст. 255 КК) та шахрайстві (ст. 190). Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Справу розслідують співробітники ГСУ та ДСР Національної поліції України у співпраці з компетентними органами Республіки Казахстан.

Як повідомляв Укрінформ,в Ужгороді викрили організаторів колцентру, які ошукали громадян Чехії на 2,5 млн грн.