Криптоафера на 100 мільйонів євро: що відомо про міжнародну схему обману інвесторів

Європейське агентство Eurojust спільно з Europol та правоохоронними органами кількох країн ЄС викрило міжнародну схему інвестиційного шахрайства з криптовалютами, що діяла з 2018 року.

Як працювала шахрайська схема з криптою

За даними слідства, шахраї через онлайн-платформи обіцяли високі прибутки від вкладень у криптовалюти. Натомість кошти понад сотні потерпілих з Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та інших країн переводилися на банківські рахунки, зокрема у Литві, де їх відмивали.

Коли інвестори намагалися повернути гроші, їх змушували сплачувати додаткові збори, після чого шахрайські сайти зникали.

Обшуки та арешти в ЄС

У межах спецоперації відбулися обшуки в Іспанії, Португалії, Італії, Румунії та Болгарії. Заморожено рахунки та інші фінансові активи.

Затримано п’ятьох підозрюваних, серед них — імовірний організатор схеми, якого підозрюють у масштабному шахрайстві та відмиванні грошей.

До спільної слідчої групи увійшли іспанські та литовські правоохоронці. Eurojust координував дії та забезпечував виконання європейських ордерів на арешт і замороження активів, а Europol надав експертів із криптовалют для допомоги на місці.

Масштаб збитків

Схема охоплювала щонайменше 23 країни, де перебували жертви або відмивалися кошти.

Загальні збитки оцінюють у понад 100 млн євро.