У Києв двоє бізнесменів-шахраїв взяли у банку ₴25 млн кредиту та реалізували схему, аби не повертати кошти

Масштабну схему заволодіння кредитними коштами банку викрили слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками ДСР та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури. Наразі учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування встановлено, що двоє киян – співзасновник та керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом, розробили план отримання кредитних коштів у одному з мережевих банків України у сумі 50 мільйонів гривень.

Так, на початку 2022 року спільники для отримання кредиту підробили документи, що містили неправдиві відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме на оплату за уявну поставку 1 500 тон аміаку.

Відповідно, після успішно укладеного річного кредитного договору з банком на зазначену суму, отримані кошти зловмисники використали не за цільовим призначенням. Частину позики — 25 мільйонів гривень банку було повернуто відразу, а щоб не виплачувати та приховати залишок кредиту, учасники схеми змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, чим фактично унеможливили стягнення заборгованості у цивільно-правовому порядку.

На підставі зібраних доказів, 41 та 42-річному зловмисникам повідомлено про підозру ч. 4 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Tweet

---

 

---