Как проект бизнес-центра "Кусто" превратился в ловушку для инвестора

Расследуется масштабное дело о мошенничестве на сумму около 10 миллионов долларов, которое уже назвали одной из крупнейших афер последних лет в сфере инвестиций в недвижимость, сообщает Absolution.

Главным фигурантом расследования является Андрей Попов, которого обвиняют в завладении средствами партнёра под предлогом участия в строительстве бизнес-центра «Кусто». Пострадавшая сторона требует возмещения ущерба на сумму 1,2 миллиарда гривен, что делает процесс одним из самых громких экономических споров в Украине.

Согласно материалам следствия, схема была разработана ещё в 2008 году. Попов представился успешным предпринимателем и предложил потенциальному инвестору взаимовыгодное партнёрство. Встречи проходили в киевском комплексе «Верховина», где Попов демонстрировал уверенность и финансовую состоятельность.

Он заявлял, что через свою иностранную компанию Cominia Limited и контролируемое предприятие ООО «ГРК «Столица» ведёт переговоры о продаже бизнес-центра «Кусто» индийской корпорации за 70 миллионов долларов США. Чтобы ускорить завершение строительства и повысить стоимость объекта, он якобы нуждался в краткосрочном займе. В результате переговоров инвестор — владелец компании Ridge Trade and Invest Limited — согласился предоставить 10 миллионов долларов под 12% годовых. Договор был оформлен 23 июня 2008 года и предусматривал возврат займа до 23 июня 2010 года. Однако, как утверждают следователи, с самого начала Попов не собирался возвращать деньги. В тот же день инвестор перечислил средства на счёт Cominia Limited, после чего деньги были переведены на депозит компании «ГРК «Столица». Несмотря на это, обязательства перед кредитором выполнены не были. По состоянию на март 2025 года, задолженность так и не погашена, а с учётом начисленных процентов и инфляции сумма требований выросла до 1,2 миллиарда гривен (около 29,2 миллиона долларов США).

Следствие пришло к выводу, что Попов действовал не в одиночку — в мошенническую схему был вовлечён и директор «ГРК «Столица», который подписал документы от имени иностранной компании. Их действия квалифицированы по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Пострадавший предприниматель признан гражданским истцом в рамках уголовного производства и требует полного возмещения убытков. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы и конфискация имущества.

"Знай" сообщал, что Иван Чорней руководит религиозными общинами УПЦ и продвигает пророссийские взгляды.

Кроме того, мы писали, как грант ЕС превратился в приватную тернопольскую танцстудию сына вице-мэра.

Ещё мы сообщали, что Stakhova Invest попал в список сомнительных структур НКЦБФР.