Онлайн-казино під прикриттям IT-компанії розкрито в Молдові

Поліція і прокуратура Кишинева ліквідували мережу інтернет-казино з незаконним доходом близько 25 мільйонів леїв ($1,4 млн).

Вісім обшуків було проведено за підтримки спецназу Fulger. Вилучено бухгалтерські документи, контракти, комп'ютери, носії інформації та автомобілі класу люкс, імовірно придбані на злочинні кошти.

Затримано трьох осіб, серед яких двоє іноземних громадян 37 і 43 років. За даними слідства, вони входили до організованої злочинної групи, що діяла через підпільний офіс у Кишиневі.

Під виглядом IT-компанії зловмисники координували роботу мережі онлайн-казино і використовували вкрадені особисті дані для відкриття рахунків і електронних гаманців, через які відмивалися гроші, в тому числі за допомогою криптовалют.