ООО "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн": теневой табачный бизнес под прикрытием легального производства

ООО «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зарегистрированное в селе Остров Тернопольской области, публично представлено как законный производитель табачной продукции под брендами Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas и MFTU Marshall Finest Tobacco. Однако материалы уголовного производства №72024171100000002 от 18 января 2024 года указывают на возможную причастность компании к схемам нелегального производства и оборота табачных изделий. Об этом сообщает "Антикор".

В ходе обысков следователи обнаружили значительные партии сигарет без акцизных марок — Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims и других. Часть продукции находилась в контейнерах с маркировкой For duty free sale only, что может свидетельствовать о попытках вывести контрафакт на рынок под видом «дьюти-фри» поставок и избежать налогообложения через фиктивные маршруты.

Расследование выявило связь между «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» и ООО «Юнайтед Тобакко», зарегистрированным в Желтых Водах. Обе фирмы некоторое время имели юридические адреса в одном здании — в соседних кабинетах №33 и №35. Такое совпадение может говорить о координации их деятельности или общем управлении. Примечательно, что в марте 2022 года предприятие «Маршалл» было перенесено именно из Желтых Вод в Тернопольскую область. Сейчас оно располагается по адресу: с. Остров, ул. Промышленная, 1 — на территории мясокомбината, принадлежащего народному депутату Ивану Чайковскому.

Формально директором компании числится Игорь Братченко, а конечным бенефициаром — Маргарита Рыбун. Однако, как утверждают источники, фактическое руководство осуществляет Дмитрий Чумаченко — давний деловой партнер Ивана Чайковского. Среди владельцев компании фигурируют офшорные структуры: Radost Business Group Ltd (Сейшельские острова), KDV International Group LLP и 3D International Group LLP (обе зарегистрированы в Великобритании).

Несмотря на выявленные нарушения, предприятие продолжает действовать, сохраняя лицензию на оптовую торговлю табачной продукцией. Государственные органы, по сути, не предпринимают реальных мер, позволяя компании обходить законодательство.

Проверки и собранные материалы указывают на ряд характерных нарушений:

1. На изъятых сигаретных пачках обнаружены поддельные акцизные марки с обозначениями «ТВ ЗФ» и другими неофициальными кодами.
2. Объемы использованных марок, указанные в отчетности, не соответствуют количеству фактически реализованной продукции, что свидетельствует о намеренном уклонении от уплаты налогов.
3. Перемещение товара осуществляется через аффилированные компании — «Юнайтед Тобакко», «Юнайтед Тобакко Ритейл», «Маршалл Табака», «Пулл Спешиал Трейдинг Марк» и другие. Готовая продукция распространяется через МАФы и торговые точки без фискальных чеков.
4. Выручка частично обналичивается и направляется на финансирование незаконных операций.

Таким образом, за внешним образом легального производителя скрывается сложная система уклонения от налогов и реализации фальсифицированных табачных изделий.

Ранее мы писали, что новый глава глава Штурмовых войск Валентин Манько оказался любителем российского контента.

Также сообщали как "украинские" чайные бренды продолжают вести бизнес в россии.

Кроме того "Знай" рассказывал, что АП ВАКС разрешила осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата Украиныи причастных к так называемому делу "Золотого мандарина ойл".