ТОВ "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн": тіньовий тютюновий бізнес під прикриттям легального виробництва

ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване у селі Острів Тернопільської області, публічно представлене як законний виробник тютюнової продукції під брендами Frida, Def, Ruth, Mitchell, Tito, Morgan, Kansas та MFTU Marshall Finest Tobacco. Однак матеріали кримінального провадження №72024171100000002 від 18 січня 2024 року вказують на можливу причетність компанії до схем нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів. Про це повідомляє "Антикор".

Під час обшуків слідчі виявили значні партії сигарет без акцизних марок – Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims та інші. Частина продукції знаходилася в контейнерах з маркуванням For duty free sale only, що може свідчити про спроби вивести контрафакт на ринок під виглядом «дьюті-фрі» постачання та уникнути оподаткування через фіктивні маршрути.

Розслідування виявило зв'язок між "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн" та ТОВ "Юнайтед Тобакко", зареєстрованим у Жовтих Водах. Обидві фірми мали деякий час юридичні адреси в одній будівлі — в сусідніх кабінетах №33 і №35. Такий збіг може говорити про координацію їхньої діяльності або загальне управління. Примітно, що у березні 2022 року підприємство «Маршалл» було перенесене саме із Жовтих Вод до Тернопільської області. Наразі воно розташовується за адресою: с. Острів, вул. Промислова, 1 – на території м'ясокомбінату, що належить народному депутату Івану Чайковському.

Формально директором компанії вважається Ігор Братченко, а кінцевим бенефіціаром – Маргарита Рибун. Проте, як стверджують джерела, фактичне керівництво здійснює Дмитро Чумаченко, давній діловий партнер Івана Чайковського. Серед власників компанії фігурують офшорні структури: Radost Business Group Ltd (Сейшельські острови), KDV International Group LLP та 3D International Group LLP (обидві зареєстровані у Великій Британії).

Незважаючи на виявлені порушення, підприємство продовжує діяти, зберігаючи ліцензію на оптову торгівлю тютюновою продукцією. Державні органи, по суті, не вживають реальних заходів, дозволяючи компанії оминати законодавство.

Перевірки та зібрані матеріали вказують на низку характерних порушень:

1. На вилучених сигаретних пачках виявлено підроблені акцизні марки з позначками ТБ ЗФ та іншими неофіційними кодами.
2. Обсяги використаних марок, зазначені у звітності, не відповідають кількості фактично реалізованої продукції, що свідчить про навмисне ухилення від сплати податків.
3. Переміщення товару здійснюється через афілійовані компанії - "Юнайтед Тобакко", "Юнайтед Тобакко Рітейл", "Маршалл Тютюн", "Пулл Поспішав Трейдинг Марк" та інші. Готова продукція поширюється через МАФи та торгові точки без фіскальних чеків.
4. Виручка частково переводилася в готівку і спрямовується на фінансування незаконних операцій.

Таким чином, за зовнішнім чином легального виробника ховається складна система ухилення від податків та реалізації фальсифікованих тютюнових виробів.

Раніше ми писали, що новий голова глави Штурмових військ Валентин Манько виявився любителем російського контенту.

Також повідомляли як "українські" чайні бренди продовжують вести бізнес у Росії.

Крім того, "Знай" розповідав, що АП ВАКС дозволила здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України та причетних до так званої справи "Золотого мандарина ойл".