Проверки и блокирование счетов: украинцам пригрозили за переводы

Украинцам, проживающим в Польше, следует знать, что небольшие денежные переводы без указания назначения могут стать причиной проверок и даже блокирования счетов. Особое внимание польских налоговых органов привлекают транзакции из-за рубежа, сообщает портал in Poland.

Часто даже незначительные суммы, поступающие без конкретного описания платежа, вызывают подозрение. Переводы с общими формулировками или вообще без них (например, просто слово "перевод") могут сигнализировать о скрытой деятельности. Если такие операции выполняются регулярно, а получатель не декларирует официальный доход, существует риск того, что деньги будут рассматриваться как скрытый доход. В ответ налоговые органы могут требовать официальных подтверждений цели перевода средств.

В случае подозрения на незаконную финансовую деятельность, например, отмывание денег, доступ к счетам может быть временно заблокирован на срок до 72 часов. В некоторых ситуациях блокировка может длиться до трех месяцев. Важно отметить, что это ограничение применяется как к банковским счетам, так и к электронным кошелькам.

Избежать подобных проблем не так сложно, если соблюдать простые правила. Четкое предназначение платежа поможет минимизировать любые риски. При переводе значительной суммы члену семьи следует заранее сообщить об этом налоговой службе, руководствуясь установленными процедурами. Также эксперты рекомендуют избегать многочисленных небольших транзакций одному получателю, лучше выполнить один крупный перевод с конкретным назначением.

Особое внимание следует уделять международным переводам. Все документы, подтверждающие происхождение средств и цель сделок, необходимо хранить. Документальная прозрачность и подробное описание транзакции – это ключ к избеганию длительных проверок и возможных блокировок.

Ранее портал Знай писал, что в Польше приняли важный закон, что ожидает беженцев.

Кроме того, мы сообщали, что в ЕС готовятся к завершению временной защиты для украинцев: чем это грозит и планируется ли депортация.

Также портал информировал, что следует готовить грелки и теплую одежду: в Минэнерго сделали заявление о начале отопительного сезона.