Таїланд сформує «бюро даних» для відстеження підозрілих фінансових потоків

Уряд Таїланду створить спеціальну групу для відстеження підозрілих фінансових потоків, пов’язаних із азартними іграми онлайн, шахрайськими рахунками та іншими операціями з так званими «сірими грошима». Про це йдеться в матеріалі Bloomberg. 

Міністр фінансів Екніті Нітітхапрапас заявив, що нова структура, яку назвали «бюро даних», синхронізуватиме інформацію між урядовими відомствами та фінансовими установами для виявлення нетипових транзакцій і відстеження кінцевих бенефіціарів.

«Ми не вирішуватимемо ці проблеми точково, а оновимо стандарти для виявлення підозрілих потоків. Сподіваємося, що все буде завершено до грудня», — сказав Нітітхапрапас. 

Прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул доручив Нітітхапрапасу очолити створення команди, до якої увійдуть представники Центрального банку Таїланду та інших відомств. Група діятиме в межах ініціативи Connect the Dots, покликаної дослідити аномальні фінансові потоки, які, за оцінками уряду, можуть сприяти зміцненню батa, попри слабкі економічні показники країни.

Чарнвіракул також пообіцяв жорстку боротьбу з фінансовими злочинами, заявивши, що уряд «підписав бланковий чек» на підтримку зусиль із викорінення шахраїв, мереж торгівлі людьми та наркокартелів.

За словами міністра фінансів, «сіра готівка» зазвичай переміщується через криптовалютні платформи, обмінні мережі, готівкові канали та ринки золота. Потрапивши в країну, такі кошти часто відмиваються через придбання дорогих активів — золота, нерухомості, діамантів і розкішних автомобілів.

Таїланд також планує оновити систему моніторингу фінансових потоків і привести регуляції у відповідність до глобальних стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), наголосив Нітітхапрапас.

Напередодні Банк Таїланду зобов’язав комерційні банки посилити процедури моніторингу та перевірки клієнтів, аби своєчасно виявляти та повідомляти про підозрілі перекази.

Нові антикримінальні заходи доповнюють цифрову стратегію Таїланду у фінансовій сфері. Зокрема, уряд раніше оголосив про запуск ініціативи TouristDigiPay, що дозволить туристам конвертувати цифрові активи у бат для оплати товарів і послуг. Програма стартувала 18 серпня 2025 року в межах регуляторної «пісочниці».

Крім того, 22 червня Міністерство фінансів обрало три групи для створення віртуальних банків, серед яких консорціуми за участі Krung Thai Bank, SCB X, Advanced Info Service, PTT Oil and Retail Business та південнокорейського KakaoBank. Ініціатива має на меті розширити доступ до фінансових послуг та підтримати розвиток цифрової економіки.