Раскрыта масштабная мошенническая финансовая биржа, обманувшая граждан ЕС

В Харьковской области правоохранители раскрыли масштабную мошенническую финансовую биржу. Фигуранты присваивали средства граждан Евросоюза под предлогом торговли на фондовом рынке путем инвестирования в криптовалюту и акции малоизвестных "перспективных" компаний. Об этом 21 ноября сообщила Нацполиция.

Отмечается, что среди пострадавших - более 30 человек. В ходе спецоперации полицейские провели 21 обыск и изъяли более 1,4 млн долларов, свыше 5,8 млн гривен и 17 тысяч евро наличными, полученных преступным путем.

По материалам следствия, члены организованной преступной группы создали псевдотрейдинговые платформы и развернули "торги" на фондовом рынке, привлекая новых участников большими прибылями.

Руководитель сделки и двое его пособников организовали в Киеве кол-центр на 20 рабочих мест, сотрудники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги.

Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у пострадавших ложное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого через удаленный доступ они устанавливали на компьютеры пострадавших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивные прибыли.

После того как клиенты перечисляли средства на криптокошельки, участники преступной группы обналичивали их через обменные пункты на территории г. Киева.

В ходе следствия установлено, что только пятеро пострадавших “инвестировали” в криптовалюту 8 млн 200 тыс. гривен.

Окончательную сумму убытков и точное количество пострадавших устанавливают. В настоящее время известно о более 30 иностранных гражданах, которые потеряли свои средства.

Правоохранители провели 21 обыск по местам проживания, в кол-центре и в автомобилях фигурантов. В результате изъяты наличные средства, компьютерная техника, носители информации, черновые записи.

Продолжается досудебное расследование. Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества.

Следователи полиции направили в суд ходатайство о взятии указанных лиц под стражу. Правоохранители установили 15 работников кол-центра, готовятся материалы для объявления им подозрения. Участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы. 

 

---