На Харківщині викрили злочинну групу, яка ошукала на мільйони громадян ЄС

Кіберполіцейські викрили учасників організованої злочинної групи, яка діяла на Харківщині - фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих «перспективних» компаній. 

Про це повідомила Кіберполіція України на офіційному сайті.

Встановлено, що члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули «торги» на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.

Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.

Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.

Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.

Лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень. Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.

Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.

Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру.

Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. 

Викрили та задокументували злочинну оборудку слідчі Головного слідчого управління у співпраці з правоохоронними органами Європейського Союзу за оперативного супроводу Управління кіберполіції в Харківській області та УСБУ в Харківській області. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Нагадаємо, нещодавно слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України разом з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України викрили оборудку в Харківській області. Організаторами виявилися рідні брати з Одещини, які використовували персональні дані у військових, звільнених з полону, обманювали їх та отримували доступ до їхніх банківських рахунків.

Шахраї розповідали військовим, що на їхні рахунки мають надійти гроші, але через «технічні проблеми» вони не зараховуються. Щоб «вирішити проблему», вони виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких отримували повний доступ до онлайн-банкінгу та контролювали рахунки. Відомо випадки, коли шахраї переконували військових надіслати банківські картки поштою, а потім знімали з них готівку або купували товари в ювелірних магазинах, мережах електроніки, продуктових та алкогольних супермаркетах.