На Харьковщине разоблачили преступную группу, которая обманула на миллионы граждан ЕС

Киберполицейские разоблачили участников организованной преступной группы, которая действовала на Харьковщине - фигуранты присваивали средства граждан Евросоюза под предлогом торговли на фондовом рынке путем инвестирования в криптовалюту и акции малоизвестных "перспективных" компаний.

Об этом сообщила Киберполиция Украины на официальном сайте.

Установлено, что члены организованной преступной группы создали псевдотрейдинговые платформы и развернули "торги" на фондовом рынке, привлекая новых участников большими прибылями.

Руководитель сделки и двое его пособников организовали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест, работники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги.

Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у потерпевших ложное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого через удаленный доступ они устанавливали на компьютеры потерпевших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивные прибыли.

После того как клиенты перечисляли средства на криптокошельки, участники преступной группы обналичивали их через обменные пункты на территории г. Киева.

Только пятеро потерпевших "инвестировали" в криптовалюту 8 млн 200 тыс. гривен. Окончательную сумму ущерба и точное количество пострадавших устанавливают. Известно о более 30 иностранных граждан, которые потеряли свои средства.

Правоохранители провели 21 обыск по местам жительства, в колл-центре и в автомобилях фигурантов. В результате изъяты наличные средства, компьютерная техника, носители информации, черновые записи.

Продолжается досудебное расследование. Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества. Следователи полиции направили в суд ходатайство о взятии указанных лиц под стражу. Правоохранители установили 15 работников колл-центра, готовятся материалы для объявления им о подозрении.

Участникам преступной группы грозит до 12 лет заключения.

Разоблачили и задокументировали преступную сделку следователи Главного следственного управления в сотрудничестве с правоохранительными органами Европейского Союза при оперативном сопровождении Управления киберполиции в Харьковской области и УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Напомним, недавно следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины вместе с оперативниками Департамента киберполиции и Службы безопасности Украины разоблачили сделку в Харьковской области. Организаторами оказались родные братья из Одесской области, которые использовали персональные данные у военных, освобожденных из плена, обманывали их и получали доступ к их банковским счетам.

Мошенники рассказывали военным, что на их счета должны поступить деньги, но из-за "технических проблем" они не зачисляются. Чтобы "решить проблему", они выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых получали полный доступ к онлайн-банкингу и контролировали счета. Известны случаи, когда мошенники убеждали военных прислать банковские карты по почте, а затем снимали с них наличные или покупали товары в ювелирных магазинах, сетях электроники, продуктовых и алкогольных супермаркетах.