Денежные переводы под жестким контролем: налоговая взялась серьезно

Государственная налоговая служба в этом году направила более 6 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснить происхождение средств, полученных через онлайн-платформы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечено в сообщении, эти меры позволили почти 2 тысячам граждан зарегистрироваться в качестве физических лиц - предпринимателей. Также составлено более 100 административных протоколов за занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. Материалы проверок направлены в суд для рассмотрения по месту совершения правонарушений.

"В настоящее время налоговые органы ГНС анализируют очередной объем данных по операциям с получением средств для последующего перевода их на счета налогоплательщиков и физических лиц", - подчеркнули в налоговой.

Специалисты уточнили, что особое внимание уделяется тем, кто регулярно получает крупные денежные переводы через онлайн-платформы или небанковские финансовые учреждения. Например, в сентябре одна из гражданок получила более 60 переводов на сумму свыше 280 тысяч гривен. Другая же в октябре получила более 700 переводов на почти 300 тысяч гривен.

Основные усилия налоговых органов направлены на выявление скрытых доходов физических лиц, ведущих деятельность без регистрации, а также на стимулирование добровольного декларирования доходов. Каждый случай рассматривается детально, с учетом всех обстоятельств, в том числе с позиции систематичности, как одного из ключевых признаков предпринимательской деятельности.

• Напомним, доллар пойдет на рекорд: экономист предупредил о резком изменении курса.
• Ранее мы рассказывали, что курс неустойчив: стоит ли украинцам покупать или продавать валюту.
• Также ПриватБанк накладывает ограничения на карты: какие функции неожиданно блокируют.