В Днепре мошенники обманули клиентов банков более чем на ₴50 млн

В Днепре правоохранители раскрыли преступную группировку, которая незаконно получила более 50 миллионов гривен, используя поддельные документы.

Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на официальном вебпортале.

Отмечается, что киберполиция совместно с днепропетровскими следователями и под процессуальным руководством областной прокуратуры раскрыли схему завладения средствами клиентов банка через фиктивную документацию.

В состав группы входили семь жителей Днепра.

К преступной деятельности был привлечен руководитель одного из банковских отделений, который передавал информацию о состоянии счетов клиентов своим сообщникам.

Среди участников группировки также были два частных исполнителя, которые занимались подделкой судебных решений о взыскании задолженностей и созданием поддельных нотариальных исполнительных надписей.

На основании этих поддельных документов злоумышленники инициировали исполнительные производства и вводили арест имущества.

В результате с счетов граждан неправомерно списывались средства за якобы действующие долги.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре мошенники обманули клиентов банков более чем на ₴50 млн.

Украденные деньги переводили на контролируемые банковские карты, которые регистрировались на подставных лиц - так называемых "дропов" или "денежных мулов".

Далее средства обналичивали.

Правоохранители зафиксировали уже 11 случаев такой противоправной деятельности, а сумма нанесенного ущерба превысила 50 миллионов гривен.

По местам проживания и работы фигурантов, в их автомобилях, а также в квартирах дропов провели 15 обысков.

В результате изъято компьютерную технику, почти 20 мобильных телефонов, четыре авто, банковские карты, около 320 тысяч гривен, более 20 тысяч долларов и поддельные документы с государственными реквизитами.

Задержанным объявлено подозрение согласно нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции отметили, что на раскрытие преступников существенно повлило сотрудничество с сотрудниками банка.

Ранее стало известно о похожей схеме мошенничества в Закарпатье, когда злоумышленники обманом выманили у семьи военнопленного почти три миллиона гривен.

В Украине раскрыли сеть call-центров, которая обманула граждан ЕС на 50 млн.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.