Банк Шотландии попал под штраф из-за нарушения санкций против РФ

В прошлом году, в феврале 2023 года, в залах Bank of Scotland произошел ряд, казалось бы, рутинных операций, которые впоследствии привлекли внимание регулятора. 24 платежа на общую сумму около 77 тысяч фунтов стерлингов прошли через персональный текущий счет, принадлежавший лицу, которое уже находилось под действующими санкциями Великобритании.

Эти финансовые потоки, хоть и незначительные по объему, имели значительные последствия. Каждая транзакция, которая должна была быть заблокирована или пристально проверена, незаметно скользила сквозь системы, пока их не обнаружили, что привело к полномасштабному расследованию со стороны Управления по вопросам применения финансовых санкций (OFSI).

Именно это разоблачение стало катализатором для регулятора, который должен был вмешаться. OFSI, выполняя свою миссию по обеспечению соблюдения санкционных режимов, начало тщательную проверку обстоятельств, чтобы понять, как такой критический сбой мог произойти в одном из ведущих финансовых учреждений.

После тщательного расследования, 26 января текущего года, OFSI окончательно вынесло решение. Bank of Scotland был оштрафован на значительную сумму в 160 тысяч фунтов стерлингов (более 218 тысяч долларов), что стало четким сигналом о нулевой толерантности к нарушениям санкционного режима.

Этот штраф является напоминанием для всей финансовой индустрии о важности строгого соблюдения международных санкций. Он подчеркивает, что даже случайные или непреднамеренные нарушения могут привести к серьезным наказаниям, независимо от размера или репутации учреждения.

Сейчас банк вынужден пересмотреть свои внутренние процессы и системы контроля, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Эта ситуация также привлекает внимание к растущей сложности санкционных режимов и необходимости постоянной бдительности со стороны финансовых учреждений.

Именно отчет "Европейской правды" раскрыл детали этого инцидента, подчеркивая роль журналистов в освещении подобных вопросов. Это событие происходит на фоне постоянного расширения санкционных ограничений против России: за некоторое время до этого Великобритания добавила 24 новых наименования в свой санкционный список, включая нефтяные компании. Эти меры являются частью более широкой международной стратегии давления на РФ.

Кроме того, четыре американских конгрессмена, члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвали администрацию Дональда Трампа расширить меры против российского "теневого флота". Эта коллективная действие со стороны американских законодателей свидетельствует о международной обеспокоенности относительно усилий России обойти санкции и их влияние на глобальную финансовую систему.

«Об этом говорится в заявлении OFSI».

Инцидент с Bank of Scotland служит суровым уроком, демонстрирующим постоянные вызовы и риски, связанные с соблюдением сложных санкционных режимов. Он подчеркивает критическую роль финансовых учреждений в глобальной безопасности и необходимость безупречной бдительности для предотвращения обхода санкций в будущем.