Неожиданные обыски в Deutsche Bank: что искали из-за Абрамовича?

После 10 утра около 30 следователей в штатском вошли в центральный офис банка, что стало началом операции. Прокуратура Франкфурта-на-Майне инициировала расследование против неизвестных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег.

В центре внимания следователей оказались возможные неправомерные финансовые операции, включавшие платежи через российский корреспондентский банк и прямые деловые отношения с иностранными компаниями, которые, по предположению, использовались для отмывания средств.

По информации источников, в частности по данным изданий Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel, эти обыски связаны с компаниями, которые следователи приписывают российскому олигарху Роману Абрамовичу, находящемуся в санкционном списке Европейского Союза с весны 2022 года. Расследование охватывает транзакции, совершенные в период с 2013 по 2018 год. Подозрение касается того, что Deutsche Bank, возможно, несвоевременно подал одно или несколько заявлений о подозрении в отмывании денег в отношении компаний Абрамовича.

Впрочем, адвокат Абрамовича опроверг эти предположения, заявив, что его клиенту не известны никакие расследования немецких органов власти по этому поводу. Он также подчеркнул, что Абрамович всегда действовал в соответствии с действующим национальным и международным законодательством, назвав любые противоположные утверждения «неправдивыми и дискредитирующими».

Deutsche Bank подтвердил факт проведения следственных мероприятий, заявив о полном сотрудничестве с органами власти, но отказался от более подробных комментариев по делу. Эта новость уже повлияла на финансовый рынок, приведя к падению акций банка на бирже примерно на 3%.

Этот инцидент еще раз подчеркивает усиленное внимание международного сообщества к финансовым операциям, связанным с российскими олигархами, особенно после введения санкций ЕС.

Подобные расследования уже случались в крупных финансовых учреждениях, акцентируя внимание на сложностях в выявлении и предотвращении отмывания денег через сложные сети международных компаний.

«Нашему клиенту неизвестно о каких-либо расследованиях немецких властей по этому делу. Абрамович всегда действовал в соответствии с действующим национальным и международным законодательством. Любое утверждение об обратном является неправдивым и содержащим клевету», — заявил адвокат Романа Абрамовича.

Пока обыски продолжаются и следствие выясняет все обстоятельства, эта ситуация поднимает важные вопросы об ответственности крупных банков в борьбе с отмыванием денег и их способности идентифицировать и реагировать на подозрительные транзакции, особенно в случае с подсанкционными лицами.