Более $12 млн для семьи и офшоры: известны коррупционные схемы Галущенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало новые доказательства по делу Мидас, касающиеся масштабных коррупционных схем в энергетике, с участием бывшего министра энергетики и юстиции.

Высокопоставленный чиновник был ключевым элементом этой схемы.

Об этом заявила пресс-служба НАБУ в четверг, 19 февраля.

Имя чиновника НАБУ не называет, но обстоятельства указывают на Германа Галущенко, которого задержали 15 февраля.

"Речь идет о откатах, которые контрагенты государственного Энергоатома должны были платить, чтобы с ними рассчитались за выполненные контракты.

Эта схема получила название "шлагбаум", а экс-министр был в ней ключевым элементом.

В настоящее время ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 200 млн гривен", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что в период с 2021 по 2025 годы в пользу экс-министра было "отмыто" 12,9 млн долларов.

Из этой суммы более 7 млн долларов вывели на счета двух компаний на Маршалловых Островах, которые оформили на бывшую жену и детей Галущенко.

Еще 4 млн долларов были выданы наличными в Швейцарии.

Часть средств тратилась на обучение детей экс-министра в Швейцарии, дорогую одежду и услуги в клинике еще одного фигуранта дела, бизнесмена Александра Цукермана.

НАБУ опубликовало видео Операция "Мидас": Сигизмунд, в котором рассказывается о роли Галущенко в коррупционной схеме Шлагбаум, а также об объемах коррупционной ренты.

PpM7NHNL7t9fcM@ В феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании - ред.) по инициативе участников преступной организации зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого, которого участники разговоров на пленках называют "Сигизмунд".

С целью скрыть его участие на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис.

Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей экс-министра.

Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого на должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Эти средства легализовывали через различные финансовые инструменты, в том числе криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

В настоящее время установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов.

Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены.

Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

В одном из разговоров "Шугермен" (бизнесмен Александр Цукерман - ред.) также рассказывает, как "Сигизмунд" устал быть министром энергетики и мечтает "свалить" с должности и уехать куда-то послом.

Напомним, 15 февраля при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ.

16 февраля Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила экс-министру о подозрении по делу Мидас.

По информации антикоррупционных органов, через доверенное лицо экс-министра преступная организация получила более 112 млн долларов.

17 февраля Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 млн гривен.

Галущенко в суде заявил, что нашел бы 20-30 млн гривен в качестве залога как альтернативы аресту.

Следствие продолжается.

В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами.

net в Telegram и Whats.

me/korrespondentnet и Whats.