«Вы выиграли приз, но сначала заплатите…»: дело мошеннической сети кол-центров передано в суд

Прокуроры Офиса Генерального прокурора передали в суд обвинительный акт в отношении трёх организаторов и девяти участников межрегиональной преступной организации.

Им вменяют создание и участие в преступной организации, мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путём.

По данным следствия, с 2019 года фигуранты звонили гражданам от имени программ лояльности и обещали крупные денежные призы.

Для их «получения» требовалась оплата комиссии или доставки — от 500 до 2000 грн.

Потерпевшие ожидали выигрыш от 100 до 750 тысяч гривен, однако получали лишь дешёвые товары — средства гигиены или мелкие бытовые вещи.

Каждый день участники схемы рассылали от 700 до 1000 таких «выигрышей» по Украине.

Для легализации средств они привлекли более 350 подставных ФЛП и 30 подконтрольных компаний.

В ходе более 30 обысков изъято свыше 700 единиц компьютерной и серверной техники, банковские карты, печати, документация и денежные средства.

По ходатайству прокуроров арестовано имущество обвиняемых, включая 15 объектов недвижимости, два элитных автомобиля и деньги.

Одного из участников организации объявлено в международный розыск.