Лжебанкиры обманули украинцев почти на 3 млн гривен: полиция раскрыла схему

Правоохранители разоблачили организованную группу мошенников, которые под видом сотрудников банков выманивали деньги у украинцев. Через сеть колл-центров злоумышленники убеждали людей переводить средства на якобы «безопасные счета», нанеся ущерб почти на 3 млн гривен. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Национальную полицию Днепропетровской области.

Киберполицейские и следователи полиции Днепропетровской области под процессуальным руководством Слобожанской окружной прокуратуры раскрыли организованную преступную группу, участники которой организовали собственные колл-центры, звонили гражданам от имени сотрудников служб безопасности банков и завладевали их средствами.

Полицейские установили, что фигуранты сообщали потерпевшим о якобы подозрительных транзакциях, попытках оформления кредитов или блокировке банковских карт. Используя методы социальной инженерии, злоумышленники входили в доверие и убеждали людей переводить средства на подконтрольные счета, которые позиционировали как «безопасные».

Звонки потерпевшим осуществлялись, в частности, и с временно оккупированных территорий Украины. Для получения и последующего вывода средств использовались банковские счета дропов и криптовалютные биржи.

Преступная схема действовала с сентября 2025 года по май 2026 года. В результате противоправной деятельности уже установлено 22 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму почти 3 миллиона гривен.

Полицейские провели 40 обысков по местам проживания фигурантов, в транспортных средствах и других помещениях, которые использовались в преступной деятельности. В результате изъяты десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, наличные средства, черновые документы и другие доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время десяти участникам группы предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Суд уже избрал восьми подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Продолжается досудебное расследование с целью установления всех причастных к функционированию мошеннической сети, а также окончательного количества пострадавших и суммы нанесенного ущерба.

Раскрытию преступной деятельности способствовали сотрудники служб безопасности банковских учреждений.

Ранее From-UA.org сообщало, чтомошенники начали прикрываться именем Киевской ОГА и выманивать деньги якобы на нужды ВСУ.