Дело Назария Гусакова: следствие доказало легализацию более 162 млн грн

Львовянину Назарию Гусакову, ранее организовавшему публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии, сообщили о новом подозрении. Речь идет о легализации 162,5 млн. грн., полученных преступным путем. Число пострадавших, по данным следствия, возросло с 34 до 96 человек.Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко написал в Telegram.Расследование по делу Гусакова продолжается уже больше года. Правоохранители проверяли, были ли использованы средства, которые люди переводили как пожертвования, по назначению. Недавно прокуратура завершила досудебное расследование.Как установило следствие, средства, которые неравнодушные украинцы переводили на лечение, не следовали назначению. Деньги переводили через криптовалютные биржи Binance и WhiteBIT и распределяли через разветвленную систему финансовых операций. В сделке использовали 1170 банковских карт других лиц, затем конвертировали и перемещали между многочисленными криптогаманцами.Все эти действия, по версии следствия, имели одну цель – усложнить установление подлинного происхождения средств и скрыть их дальнейшее движение.Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что в ходе расследования обнаружены новые пострадавшие."Если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн", - проинформировал Кравченко.Соответственно увеличился и размер задокументированного ущерба - с 1,3 млн до более 2 млн гривен."В отдельном уголовном производстве мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги. Проверяются и другие финансовые операции, которые пока не охвачены уведомленными подозрениями. рассказал генпрокурор.

По информации Кравченко, подозреваемый полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях и сейчас сотрудничает со следствием. Досудебное расследование по делу по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах было завершено. Следующий этап: ознакомление защиты с материалами дела и направление обвинительного акта в суд.