173 миллиона на недвижимость: на что потратил средства организатор схемы в Укрзализныце

НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении организаторов так называемого «бэк-офиса» АО «Укрзализныця», уличенных в завладении средствами компании. Среди фигурантов - бывший советник Офиса Президента Украины, который ранее также занимал должность первого заместителя руководителя департамента СБУ, предприниматель и еще двое лиц. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на НАБУ.

Фигурантов уличили в завладении средствами Укрзализныци во время закупок кабелей и трансформаторов, а также в легализации незаконных доходов.

По данным следствия, в 2021 году народный депутат Украины и его сообщник-предприниматель разработали схему поставки продукции Укрзализныце по завышенным ценам. Для этого они создали организованную группу и договорились с членами другой группировки, в которую входило должностное лицо компании. Эта вторая группа действовала как «бэк-офис» общества - неформально контролировала его деятельность и за процент от суммы закупок обеспечивала победу подконтрольных предпринимателю компаний в тендерах.

В течение 2021-2022 годов в тендерах Укрзализныци на поставку кабельно-проводниковой продукции при содействии должностных лиц компании незаконно побеждали подконтрольные предпринимателю фирмы, которые завышали ожидаемую стоимость товара. В результате Укрзализныця заключила договоры по ценам, превышающим рыночные, и понесла убытки на сумму более 140 миллионов гривен.

В июне-декабре 2022 года та же группа обеспечила победу в тендере компании, подконтрольной гражданину Республики Беларусь, как поставщику силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Лидер группы организовал направление в Укрзализныцю письма от СБУ «О угрозах государственной безопасности», которое стало основанием отклонить предложения других участников с более выгодными ценами - хотя сам при этом проигнорировал гражданство контролера компании-победителя и ее связи с Россией.

Впоследствии эта компания через фирму-прокладку, зарегистрированную в Болгарии, закупила трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродала Укрзализныце по цене, искусственно завышенной почти вдвое. Эта схема в течение 2022-2024 годов нанесла компании убытки почти на 100 миллионов гривен.

Кроме того, в течение 2021-2023 годов организаторы «бэк-офиса» отмывали средства, полученные от коррупционных схем: легализовали 12 миллионов гривен от аферы с кабельной продукцией. Еще более 173 миллионов гривен, полученных незаконным путем, организатор «бэк-офиса» потратил на приобретение элитной недвижимости - пентхаус, квартиры, дома, коммерческие помещения, - которую оформил на подконтрольных лиц.

4 марта 2026 года НАБУ и САП уже направляли в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, причастных к схеме с кабельной продукцией. 9 марта 2026 года перед судом предстали еще четверо участников аферы с трансформаторами. Всего по делу сейчас 8 обвиняемых, а в отношении 7 лиц суд уже вынес обвинительные приговоры.

Ранее From-UA.org сообщало, что частная компания по поддельным документам оформила на себя два причала на берегу Днепра стоимостью более 22 миллионов гривен.