Банки Вірменії посилили контроль за переказами через ризик обходу санкцій проти РФ

З 12 серпня банки Вірменії зобов’язані ретельніше перевіряти операції, які можуть бути пов’язані з обходом міжнародних санкцій проти Росії. Нові вимоги закріпив Центральний банк країни, інформує FREEДOM.

Фінустанови повинні заздалегідь виявляти і за необхідності блокувати підозрілі перекази. Під час перевірки зважатимуть не лише на самого клієнта, а й на його контрагентів, власників компаній, походження грошей і товарів, а також маршрут коштів, валюту та географію операцій.

Посилення правил може торкнутися і росіян, які користуються вірменськими банками для переказів до інших держав.