В Киевской области разоблачили масштабный конвертационный центр - миллионы наличных и криптоактивы

В Киевской области БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции разоблачили конвертационный центр с миллионами наличных денег, фиктивными фирмами и криптоактивами. К схеме привлекли десятки подконтрольных предприятий, через которые полученные средства обналичивались и виртуальные активы. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ).

- Следствием установлено, что фигуранты использовали сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через эти компании они помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов, - говорится в сообщении.

Схема действовала в сфере торговли аграрной продукцией. Товар покупали у производителей за наличные деньги, не отражая операции в бухгалтерской и налоговой отчетности. Для дальнейшей продажи в Украине или экспорта участники использовали подконтрольные компании и документы с ложными данными о происхождении, стоимости и характеристиках продукции.

Таким образом, товар получал фиктивную историю происхождения, а выручку переводили в теневой оборот, скрывая реальные доходы и уменьшая налоги. Часть средств также конвертировались в виртуальные активы, чтобы скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.

Расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают всех возможных участников схемы, компании, которые могли использовать услуги конвертационного центра, а также отслеживают происхождение и движение средств.

• 11 августа Офис Генпрокурора сообщил, что в Киеве разоблачили врача, который оформлял уклоняющимся фиктивные инвалидности. Стоимость "услуги" составляла от 6000 до 10000 долларов.
• В июле СБУ разоблачила схему хищения на закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС – вместо новых труб старые.