НБУ обнаружил секретные протоколы во время проверки Sense Bank

Национальный банк Украины заявил, что Sense Bank в течение 2022–2026 годов находился под усиленным надзором, а регулятор за это время принял более 100 решений относительно деятельности финучреждения.Правление НБУ поддержало действия независимых антикоррупционных органов и заявило о заинтересованности в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. В регуляторе подчеркнули, что для этого необходимы максимальная открытость и прозрачность всех сторон, сообщает НБУ.Усиленный надзор за Sense Bank продолжался в течение последних лет, в том числе после его национализации. НБУ проверял соблюдение банком требований финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства, а также применял меры воздействия в виде штрафов и письменных предостережений.В период с конца 2022 года по 2026 год профильный комитет НБУ принял более 100 решений относительно Sense Bank. По результатам надзорных мероприятий регулятор направил 21 сообщение в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу и Госфинмониторинг.НБУ провел три инспекционные проверки банка на предмет соблюдения требований банковского законодательства. Еще шесть проверок касались финансового мониторинга, а три - соблюдения санкционного и валютного законодательства.Вторая инспекционная проверка, завершенная в апреле 2025 года, выявила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных или секретных протоколов коллегиальных органов Sense Bank. Регулятор сообщил об этом правоохранительным органам.28 мая 2026 года НБУ проинформировал Министерство финансов Украины как владельца банка и членов Временной следственной комиссии о ходе административных производств в отношении председателя правления Sense Bank Алексея Ступака и председателя наблюдательного совета Николая Гладышенко.Ситуация изменилась после обнародования НАБУ 19 августа новых материалов досудебного расследования операции "Форест Гамп". По данным регулятора, в материалах содержалась непосредственно зафиксированная коммуникация Гладышенко с третьим лицом.Это стало основанием для безотлагательного решения комитета НБУ относительно оценки деятельности председателя наблюдательного совета Sense Bank. Регулятор также начал внеплановые проверки банка, чтобы изучить факты возможного вмешательства в работу автоматизированной банковской системы.