Операція "Карфаген". Івахненко відправили в СІЗО з альтернативою 20 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка є підозрюваною в межах операцій Національного антикорупційного бюро "Карфаген" щодо покривання роботи незаконних кол-центрів. Про це стало відомо із трансляції засідання ВАКС.

Івахненко, яка у справі фігурує під псевдонімом Муза, відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 2 листопада.

Слідство називає Івахненко спільницею керівника злочинної організації. Сторона обвинувачення наполягала на взятті її під варту з альтернативою у вигляді 50 млн грн застави.

Водночас захист заявляв про відсутність доказів і вказував, що розмір активів підозрюваної "в рази менший".

Шахрайські кол-центри становлять серйозну загрозу, оскільки за допомогою маніпуляцій виманюють у людей гроші, персональні дані та доступ до банківських рахунків. Така діяльність завдає потерпілим значних фінансових збитків і може мати серйозні психологічні наслідки.

Івахненко підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За версією слідства, вона допомагала "відмити" гроші заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві.

У разі внесення застави Івахненко має прибувати за викликом слідчих, прокурорів і суду, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

• 5 вересня НАБУ і САП заявили про викриття п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем ОГП, які прикривали роботу кол-центрів. Отримані гроші, як встановило слідство, вони легалізовували через придбання нерухомості і коштовностей.
• 6 вересня відправили в СІЗО посадовця ОГП Кропиву, якого затримали у межах операції "Карфаген".
• Генпрокурор Кравченко спростував свою причетність до справи й пообіцяв звільнити Кропиву.