Масштабна спецоперація: ОГП і БЕБ заявили про викриття конвертцентру на 23,5 млрд грн – відео, фото

Правоохоронці заявили про викриття незаконного "конвертаційного центру" зі значним обігом. Про роботу працівників Бюро економічної безпеки, повідомив Офіс генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справі.

За даними ОГП, через цей "конвертаційний центр" кожен місяць проходило близько 500 млн грн.

"Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки", – йдеться у дописі.

Відомство додало, що фігуранти вже отримали підозри.

Деталі справи обіцяють повідомити у понеділок, 21 вересня.

Керівник БЕБ Олександр Цивінський додав, що йдеться про масштабну спецоперацію, і що обшуки проходили у Києві, Харкові та Одесі.

"Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією", – вказав чиновник.

• У квітні БЕБ та ОГП заявляли про викриття масштабного конвертаційного центру на 18 млрд грн.
• У серпні правоохоронці затримали автомобіль в центрі Києва з великою сумою готівки – БЕБ й Нацпол повідомляли, що це була спецоперація з документування масштабного конвертаційного центру.