В Іспанії відкрили справу про податкове шахрайство щодо Шарія та його дружини

Суд іспанського міста  Ель-Вандрелі у співпраці з Інформаційною групою Цивільної гвардії Таррагони розслідує справу про податкове шахрайство, відмивання грошей та підробку документів щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко.  Про це повідомляє elDiario.es. 

У матеріалах справи, до яких отримало доступ медіа, міститься звіт підрозділу поліції від 12 червня 2025 року, в якому зазначається, що «зафіксовані дії, що мають очевидний кримінальний характер і можуть становити злочини проти державної скарбниці, відмивання грошей та підробку документів». 

Пізніше, за даними видання,  у справу було додано злочин приховування активів.

У матеріалах справи зазначається, що розслідування розпочалося на основі запиту про міжнародне співробітництво, надісланого українською владою. 

За даними податкових експертів, Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Слідство вважає, що можливий несплачений податок за 2018 рік становить 150 875 євро, а за 2022-й — ще 387 646 євро. Загалом ідеться приблизно про 538,5 тисячі євро можливих податкових недоплат.

Крім того, правоохоронці виявили ознаки додаткових джерел доходу та активів за кордоном у 2019–2021 роках. У матеріалах згадуються рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, криптовалюта, перекази від приватних осіб із Казахстану та доходи від онлайн-платформ.

Слідчі зазначають, що частина операцій має ознаки відмивання грошей. Цивільна гвардія перевіряє версію, що походження частини коштів може бути пов’язане з діяльністю в інтересах російських спецслужб проти України.

Фото: wikipedia.org