300 миллиардов серого импорта: как работают теневые схемы на таможне, при чем здесь Вадим Альперин и фиктивная гуманитарка

Товары из Турции и Китая массово ввозят по заниженным ценам, прикрываются поддельными кодами или вообще оформляют как «гуманитарную помощь» для армии, после чего они оказываются на рынках. Кто стоит за карго-перевозками без документов, как расследуют дела против компаний-нарушителей и при чем здесь резонансные фамилии.

Об этом говорится в расследовании Телеграфа. 

Масштабы серого импорта и карго-схемы

Теневой рынок поставок товаров в Украину уже долгие годы остается одной из самых болезненных проблем государственного бюджета. По оценкам экспертов, общий объем так называемого серого карго-импорта достигает 300 миллиардов гривен ежегодно .

Суть схемы обычно состоит в том, что одежду, обувь, текстиль и другие востребованные товары из Китая или Турции ввозят по заниженной стоимости — в пределах 10–18 долларов за килограмм. При этом манипулируют товарными кодами, привлекают фирмы-прокладки, а расчеты производят преимущественно наличными или криптовалютой. Готовая продукция впоследствии реализуется через сеть физических лиц-предпринимателей (ФЛП) без должного фискального учета. Журналистские расследования ранее выявляли десятки сайтов, открыто рекламирующих доставку грузов в Украину без прохождения полноценного таможенного оформления.

Между тем, государственные органы пытаются бороться с этим явлением, однако результаты пока сдержанны. В частности, Бюро экономической безопасности (БЭБ) передало временной следственной комиссии парламента во главе с Ярославом Железняком более двух десятков аналитических материалов по потенциальным потерям бюджета на сумму более 1 миллиарда гривен. Однако из сотен компаний, в названиях которых фигурирует слово Cargo, налоговики и таможенники обнаружили лишь небольшую часть реально работающих субъектов.

Буковинские ткани и таможенные махинации: дело «Свадебного мира»

Ярким примером того, как работают подобные схемы на региональном уровне, является расследование БЭБ на Буковине по компании ООО «Свадебный мир» (село Волока). По версии следствия, в 2023-2025 годах предприятие занижало реальную стоимость импортируемых тканей при их последующей продаже через ФЛП.

Ориентировочные потери государственного бюджета только по этой схеме оцениваются более чем в 52 миллиона гривен, а недоплата налога на прибыль превысила 7 миллионов. Во время обысков на складах правоохранители изъяли десятки партий текстиля без сопроводительных документов. В материалах дела также засветился перевозчик «СК Карго», предлагавший доставку тканей из Польши по демпинговым ценам – по 5–6,5 долларов за килограмм.

«Гуманитарка» для рынка и новые схемы в Одесской области

Еще один распространенный метод ухода от налогов — прикрытие коммерческих грузов псевдогуманитарной помощью. В Одесской области правоохранители расследуют резонансный ввоз почти 4 тонн турецкой одежды и обуви под видом помощи.

Согласно материалам производства, груз от болгарской компании через пункт пропуска «Орловка» и транзитные склады в Одесской области попал прямо на прилавки рынка «7-й километр». В этой схеме фигурирует благотворительный фонд «Долоны Юга».

В ходе следственных действий правоохранители также изъяли заметки под названием логистического бренда, связанного с компанией «Алсу-Транс». Хотя официальные реестры не демонстрируют прямую связь известных бизнес-фигур с этими структурами, источники в правоохранительных органах и медиа часто связывают такие потоки с интересами влиятельных местных игроков и лиц, чьи имена регулярно истекают в контексте таможенных скандалов.

Кто такой Вадим Альперин и почему его имя раздается в теневых схемах

В контексте практически всех масштабных скандалов вокруг контрабанды и серого импорта в Украину неизменно упоминается имя Вадима Альперина. Его долгое время называли одним из ключевых организаторов теневых схем на украинской таможне.

Еще в 2017-2019 годах правоохранительные органы активно расследовали деятельность преступной организации, которая якобы занималась массовым занижением таможенной стоимости товаров посредством коррупционных связей на таможне. НАБУ и САП инкриминируют Альперину организацию схем, нанесших государству ущерб на десятки миллионов гривен. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются в Высшем антикоррупционном суде, где защита пытается закрыть производство, однако суды отказывают в удовлетворении таких ходатайств.

Кроме уголовных производств, ситуация вокруг Альперина сопровождалась громкими политическими решениями. Еще в апреле 2021 указом президента Украины ему было прекращено украинское гражданство (впоследствии законность этого решения подтвердил Верховный суд). Несмотря на это, его прозвище и неформальное влияние до сих пор ассоциируются в медиа с большими карго-потоками, которые идут в обход государственного бюджета.