У Полтаві викрили шахрайський кол-центр, що виманив 861 400 грн за «лайки»

У Полтаві викрили мережу тіньових офісів, працівники яких через месенджер Telegram залучали громадян до фіктивного заробітку за оцінювання контенту й змушували перераховувати кошти або переводити криптовалюту на підконтрольні рахунки.

Як діяла схема

За даними слідства, організатори пропонували користувачам платні завдання — начебто оплата за «лайки» та інші взаємодії з контентом або інвестиції в неіснуючі проєкти. Один із епізодів розслідування стосується травня 2025 року, коли потерпіла втратила 861 400 гривень: кошти були перераховані на низку банківських карток підставних осіб.

Структура кол-центру була чітко організована: менеджери з продажу, спеціалісти з реклами (SMM) та підбору персоналу (HR) працювали під керівництвом team‑lead. Офіси розміщувалися в орендованих житлових будинках, де залучені працівники одночасно й проживали, що ускладнювало виявлення схеми й створювало ілюзію легальної діяльності. Шахраї орендували приміщення в Полтаві та Кременчуці і активно залучали жертв переважно з країн СНД.

«29-31.07 markovka 300, eljey- 300, sova-300, Imat-1200, Speaker- 600, vitas- 900, shostik- 300, Hua Ser- 900»

Слідство встановило, що організатор пересувався на автомобілях Tesla Model 3 та Mercedes‑Benz CL 500. Для маскування операцій використовувалися банківські картки підставних осіб, SIM‑картки й різноманітні мобільні пристрої для створення множини фейкових акаунтів і розподілу надходжень.

У вилучених документах і чорнових записах фігурують нікнейми, суми та підписані слоти SIM‑карт — наприклад, у матеріалах знайшлися також записи типу «ОСОБА почта 17614934782».

Обшуки, арешти та забезпечувальні заходи

Восени 2026 року поліція провела дві хвилі обшуків за адресами проживання фігурантів у Полтаві та Кременчуці. Під час слідчих дій вилучено банківські картки, договори оренди, ноутбуки HP, Asus і Lenovo, системні блоки та десятки мобільних телефонів останніх моделей, зокрема iPhone 16 Pro Max і 17 Pro Max. У нежитловому приміщенні на вулиці Лікаря Богаєвського в Кременчуці, що належить ТОВ «АЛЬФА СПАС», знайдено 32 порожні коробки від смартфонів ZTE Blade A 75.

Суд задовольнив клопотання слідчих про тимчасовий доступ до банківських рахунків підозрюваних для відстеження руху коштів. На вилучену техніку, носії інформації та записи накладено арешт, тривають експертизи й слідчі дії для встановлення всіх потерпілих і обсягу завданих збитків.

Розслідування триває, перевіряються зв’язки фігурантів та шляхи відтоку коштів, також встановлюють можливих співучасників у інших регіонах.