4,3 миллиона евро: как "инвестиционные" колл-центры обманули 135 немцев

Все начиналось с обычных звонков. На другом конце провода "брокеры" и "финансовые консультанты" из украинских колл-центров, используя IP-телефонию и мессенджеры, предлагали европейцам "выгодные" инвестиции в акции и криптовалюты. Создавая иллюзию надежности, злоумышленники применяли методы социальной инженерии, втираясь в доверие к своим жертвам.

Схема была тщательно продумана. Мошенники помогали потерпевшим регистрироваться на фиктивных инвестиционных платформах, якобы покупать цифровые активы на биржах, а затем переводить их на контролируемые счета. В некоторых случаях аферисты даже получали прямой доступ к онлайн-банкингу своих жертв, выводя средства напрямую. Похищенные деньги проходили сложный путь через транзитные криптокошельки и счета, конвертировались и распределялись между участниками преступной организации.

Международная операция "Trade", начатая украинскими правоохранителями совместно с немецкими коллегами, стала ключевым моментом в пресечении деятельности этой группы. В августе 2026 года состоялся первый этап, в ходе которого провели 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители проверили жилье подозреваемых, офисные помещения и автомобили.

Анализ собранных данных позволил провести второй этап операции в сентябре, когда было осуществлено еще 17 обысков в столице и Киевской области. В ходе этих мероприятий полиция изъяла почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, аппаратные криптокошельки, компьютерную технику, мобильные телефоны, SIM-карты и другую документацию, которая служила вещественными доказательствами.

По результатам этих масштабных действий были задержаны четверо участников преступной организации, среди которых организатор и трое исполнителей. Им, а также еще одному их сообщнику, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Организатору и троим сообщникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а еще один соорганизатор помещен под домашний арест.

В результате деятельности этой преступной организации пострадали 135 граждан Германии. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превысила 4,3 миллиона евро, о чем сообщает Национальная полиция Украины. Это подчеркивает глобальный характер современных киберпреступлений и необходимость международного сотрудничества для их пресечения.

Досудебное расследование продолжается, и правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к мошеннической схеме, а также полный круг потерпевших. Создание совместной следственной группы (JIT) между украинскими и немецкими правоохранителями демонстрирует уровень координации и серьезность подхода к борьбе с трансграничной преступностью. Ранее в Украине уже разоблачали сети нелегальных обменников, которые осуществляли незаконные валютные операции и легализовали средства преступного происхождения, что свидетельствует о системности проблемы.

В Нацполиции 6 ноября сообщили, что за содеянное фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Эта история является суровым предупреждением о том, что обещания быстрого обогащения часто скрывают за собой ловушку. Она также подчеркивает важность бдительности в цифровом мире и эффективность международного сотрудничества в противодействии организованной преступности, которая не знает границ. Борьба с кибермошенничеством требует постоянной адаптации и совместных усилий, чтобы защитить граждан от будущих угроз.