Финмониторинг от "Аккордбанка": фиктивные фирмы, схемы, вывод наличности/Банк уже штрафовали за за ненадлежащий контроль подозрительных операций
Несмотря на четкие нормы финансового мониторинга, далеко не все украинские банки тщательно следят за операциями своих клиентов. В результате, через финучреждения проводятся многомиллионные махинации.
Апостроф
Оксана Маркарова