Олигарху Павлу Фуксу грозит тюрьма за финансовые аферы с деньгами Януковича

Бизнесмены Семен Кислин и Павел Фукс являются собственниками ряда офшоров, владеющих частью выведенных экс-президентом Виктором Януковичем средств в размере 1,5 млрд долларов.

Так, Opalcore Limited, которую Кислин купил после бегства Януковича, владела активами на $20 млн, а на счетах приобретенной Фуксом Quickpace Limited находилось $160 млн.

Средства были конфискованы, и бизнесмены безуспешно пытались получить их из бюджета Украины.

Семен Кислин, согласно расследованию, являлся деловым партнером Дональда Трампа и другом его адвоката Рудольфа Джулиани.

Как писала Тhe New York Times, он нанял Джулиани, чтобы его компания оказывала ему консалтинговые услуги.

А Фукс до этого обсуждал с Дональдом Трампом строительство Trump Tower в Москве.

Популярні новини зараз.

Онкохвора Заворотнюк зникла у невідомому напрямку: фанати "Моєї прекрасної няні" б'ють на сполох.

У Росії помер ватажок бойовиків "ДНР": що відомо про ката полонених українців.

Мітингувальники у Маріуполі принесли Зеленському рожеву труну: "Після відведення "Гради" долетять сюди!".

Зеленський розбив мрії Коломойського про Приват.

Банк: "Захищатиму лише інтереси України".

Показати ще.

В январе 2018 года Кислин пытался повлиять на экс-посла США в Украине Мари Йованович, чтобы получить поддержку в вопросе передачи ему выведенных Януковичем средств.

Федеральные следователи изучали попытки Джулиани компрометировать Йованович.

Адвокат Сэма Кислина Джеффри Данненберг заявил, что его клиент готов сотрудничать с комиссией.

Ожидается, что английский суд обяжет Фукса предоставить информацию о своем имуществе в рамках процедуры disclosure, юристы БТА подготовили соответствующее ходатайство.

То есть Павел Фукс должен будет предоставить суду перечень активов, которыми он владеет прямо или опосредованно.

В этом списке могут оказаться купленные Фуксом компании, на имя которых были выведены украденные режимом Януковича средства.

В случае же предоставления неполного списка активов, суд может приговорить Фукса к тюремному заключению до 2-х лет.

Примером может послужить дело партнера Фукса — экс-главы совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова, который обвиняется в мошенничестве и растрате чужого имущества правоохранительными органами пяти государств, включая Украину.

"Аблязов сбежал из Казахстана, после чего был объявлен в розыск и обнаружился в Лондоне.

БТА подал против Аблязова гражданские иски в Высокий суд Лондона, который обязал экс-банкира предоставить суду перечень имущества.

Поскольку Аблязов предоставил суду неполную информацию о своих активах, он был приговорен судом к 22 месяцам тюремного заключения", - комментировал дело ранее Роман Марченко, партнер известной юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

Так спор с БТА Банком в английском суде может вынудить Павла Фукса раскрыть свою причастность к выведенным Януковичем деньгам, и помочь американским властям в рамках расследования по Украине с целью реализации планов Дональда Трампа.

Или тот же суд может отправить Павла Фукса в заключение.

При этом выводы английского суда по делу БТА будут интересны и НАБУ, которое расследует свое дело по "деньгам Семьи".

Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал владельца компании Mos City Group Павла Фукса.

7 октября стало известно, что он был объявлен в розыск по делу о мошенничестве.