/https%3A%2F%2Fstatic.ukrinform.com%2Fphotos%2F2016_01%2Fthumb_files%2F630_360_1452866137-1324.jpg)
САП завершила следствие о хищении $20 миллионов Ощадбанка
Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры приняли решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по завладению денежными средствами "Ощадбанка" в сумме 20 000 000 долларов США.
"Прокурорами САП 13 декабря 2019 года принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме 20 000 000 долларов США.
При этом детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности: экс-народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив"; бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"); бывший начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году из госбанка); бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (сейчас - руководительница указанного управления госбанка); бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"; ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.
Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.
Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных ч.
5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.
"По данным предварительного следствия в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, которые входили в группу компаний "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" с целью получения и использования для личных нужд 20 000 000 долларов США, подделали документы с целью получения в госбанке кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника.
После получения средств владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.
Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине", - сообщают в САП.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F33%2Fdadb01766306f7c0ce777f60c5b1dfc2.jpg)
Вже вчетверте за рік: в Україні злетіли ціни на популярний овоч
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Feeb7c975a0ae58fd8eeb945601fc14c9.jpg)
Курс валют в Україні: "чорний лебідь" від Трампа вдарив по гривні – скільки тепер коштуватиме долар
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F12b0aa5d6fd09294eae0e481d5f11d5e.jpg)
Можна поїсти салат, не чекаючи весни: на які овочі обвал цін
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F3%2Fc1dc3115496acc425ca166dab0062047.jpg)
Захищене майно боржників у 2025 році: що не можуть забрати
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F68%2F456ba390d3d7a997929d7988664f367d.jpg)
Глобальні виклики зернового ринку: як брокери справляються з кризами та які тенденції визначатимуть розвиток торгівлі
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F33%2Ff6e987eafaf2ab01f83179b6450e1bc2.jpg)
Тарифи на світло: вартість електроенергії в Україні порівняли з цінами у Швейцарії
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F3%2F8e97dda84565d9ec628533eeb236fc18.png)