Налоговые схемы на миллиарды: СБУ рассказала о сотне обысков - среди них и у Верланова

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривень.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который затем отображался якобы как для СХД реального сектора экономики.

Как заявили в СБУ, действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы.

Изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена в качестве доказательной базы к материалам дела.

По инициативе СБУ в тесном сотрудничестве с Государственной службой мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

Продолжается досудебное расследование по ч.

2 ст.

364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.

258-5 (Финансирование терроризма), ч.

3 ст.112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ч.

3 ст.

209 (Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Укринформ, сегодня Служба безопасности Украины проводила обыск в квартире бывшего руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Кабинет министров 24 апреля уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов.

В парламенте создали ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов относительно возможных коррупционных действий чиновников органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части госбюджета.

Речь идет об информации в СМИ бывшего министра финансов Игоря Уманского о коррупционных действиях должностных лиц органов государственной власти, в частности Государственной фискальной службы, Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, которые якобы привели к недополучению доходов в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах.

Сам Верланов 23 апреля подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения о преступлении бывшего министра финансов Игоря Уманского.