У США розслідують справу проти Коломойського про відмивання грошей, - ЗМІ

Федеральна колегія присяжних США розслідує справу проти олігарха Ігоря Коломойського, якого звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів. Про це повідомляє BuzzFeed News.

Видання з посиланням на два джерела повідомляє, що в ході розслідування вдалося відстежити переказ грошей з українського банку в США через лабіринт офшорних компаній.

За даними розслідування, в подальшому на ці гроші купувалася нерухомість в США.

ЗМІ зазначає, що розслідування українських регуляторів виявило дефіцит у $5,5 млрд у бухгалтерських книгах Приватбанку, основними акціонерами якого були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Сам Коломойський заявив в інтерв'ю виданню, що нічого не знає про розслідування і будь-яка нестача коштів у Приватбанку, в якій його звинувачують регулятори, "створена навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність".

Коломойський також заявив, що не порушував жодних законів і з ним не розмовляв ніхто з представників Мін'юсту США.

Партнер Коломойського Геннадій Боголюбов заявив, що ніколи не брав гроші з банку незаконно, вся нерухомість США придбана законними засобами і всі угоди були задокументовані його партнерами в США. Він теж стверджує, що з ним не зв'язувалися правоохоронні органи. "Ніхто не задавав мені ніяких питань", - цитує видання заяву Боголюбова.

Нагадаємо, що 30 березня Верховна Рада підтримала за основу так званий "антиколомойский" закон, що забороняє повернення попереднім власникам націоналізованих банків та регулює інші відносини держави і банків. 

До другого читання проекту закону подали 16 тис. поправок, але 30 квітня депутати підтримали для цього закону спеціальну процедуру.