В Кливленде и Майами ФБР провело обыски в компаниях Коломойского

04.08.2020 18:08.

В Кливленде и Майами ФБР провело обыски в компаниях Коломойского.

За рубежом.

Игорь Коломойский.

США.

ФБР.

обыски.

Приватбанк.

расследование.

.

В штате Огайо, во вторник ФБР провело обыски в офисах риэлторской компании в центре Кливленда, которая владеет несколькими зданиями в городе.

Также агенты ФБР отдали ордера на обыск в Майами.

Следственные действия проходят в рамках «широкомасштабного расследования с участием украинского олигарха Игоря Коломойского».

Агенты ФБР обыскали офисы группы Optima в One Cleveland Center.

Optima - это конгломерат компаний в США, которые имеют интересы в сфере недвижимости в Кливленде.

Агент ФБР Вики Андерсон сообщила, что ордер на обыск также передали в Майами, пишет информационный сайт cleveland.

Компания Optima имела гораздо большее присутствие в Кливленде около десяти лет назад, когда она купила несколько зданий.

Но в последние годы присутствие компании на северо-востоке Огайо сократилось.

Сейчас в Кливленде проводят широкомасштабное расследование «с участием украинского олигарха Игоря Коломойского».

Отмечается, что руководители компании Privat Group руководили и деятельностью компании Optima.

25 июля сообщалось, что после проверки дополнительных банковских документов, «Приват.

Банк» подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Теперь экс-владельцев обвиняют в отмывании не 623 млн долларов, а почти 800 млн долларов.

В обновленном иске утверждается, что оба бизнесмена отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

До этого мы писали про мошенническую схему «Оптима» в 2019 году, когда предпринимателей подозревали в присвоении почти 623 миллионов долларов «Приват.

Банка» через саму «Оптиму».

Все последние события в Украине читай на ukr.

У самурая нет цели, есть только путь.

Мы боремся за объективную информацию.

Поддержите? Кнопки под статьей.

поддержать проект.

и помоги редакции.

Become a Patron!.

< ОАСК открыл дело из-за оскорблений Портновым прокурора Божко.