В США опубликовали отчет об "отмыве денег": в них фигурируют Коломойский и Клюев

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовали отчет об отмывании денег в крупнейших мировых банках, в который попали ряд украинских бизнесменов.

Так, журналисты обнародовали документы, полученные от Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), свидетельствующие о подозрительных транзакций на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.

В экземпляре из более 2 тысяч банковских отчетов идет речь о подозрительны операциях клиентов - SAR.

Как пишет украинское издание "Слідство.Інфо", в списках компаний, которые по мнению американских журналистов проводили подозрительные операции, фигурируют предприятия связанные с украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Сергеем Клюевым, а также бывшим соратником экс-президента Украины Виктора Януковича Юрием Иванющенко.

Так, в ближайшие дни будут опубликованы результаты журналистских расследований в отношении украинцев.

Как пишут журналисты, одни из первых материалов касаются бывшего соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

- В докладе речь идет о поставке оборудования на госшахту имени Бажанова в Макеевке, где 29 июля 2011 года произошла авария, которая унесла жизни 11 человек.

Выяснилось, что поставщиком оборудования была кипрская компания Tornatore.

Она продолжила делать это и после аварии – так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила $5,5 млн от ООО Газенерголизинг, которая предоставляла в пользование шахтное оборудование.

На следующий день Tornatore перечислила $999,9 млн российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ, - сообщает издание.