У США зацікавилися офшорними компаніями Порошенка і транзакціями на 65 млн дол., - розслідування

9 жовтня, 15:21, 2020

Щонайменше чотири міжнародні банки поінформували Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN) про те, що транзакції пов'язаних з Петром Порошенком офшорних компаній викликають підозру. Загальна сума грошових переказів сягає 65 млн дол. Про це йдеться в матеріалі "Слідство.ІНФО".

У звітах банки зазначають, що Порошенко, перебуваючи на посаді президента України, міг брати участь у незаконних діях щодо створення офшорних компаній і не декларувати це.

"Згадані в FinCEN компанії роками були в полі зору українських правоохоронців. Слідчі підозрювали їх у відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків, а також намагалися отримати доступ до банківських рахунків цих фірм", - йдеться в розслідуванні.

Це зафіксовано в рішеннях українських судів. Документи зникли з відкритого реєстру судових рішень, проте їх у розпорядженні мають журналісти.

Як розповів житель Закарпаття Тарас Тарасович, він дозволив невідомим використовувати його паспортні дані за винагороду в 5 тис. грн щомісяця. Так він став засновником чотирьох британських компаній. Однією з них була Genesis Local Ventures (GLV). Пізніше Deutsche Bank подав у FinCEN звіт про підозрілу діяльність британської офшорної компанії GLV.

Пізніше стало відомо, що компанію GLV зареєстрували дві компанії в Белізі - Poramto Group і Admiral Group. Згідно зі звітом банку для FinCEN, обидві пов'язані з екс-президентом.

Британський бізнес-Реєстр Companies House повідомляє, що їх сумарно заснували майже 400 компаній, а юридичну адресу GLV використовують десятки інших фірм. Це характерні ознаки компанії-прокладки. Основна мета такої структури-приховати кінцевого власника бізнесу.

За даними банку, за дев'ять місяців протягом 2016-2017 років через рахунки GLV пройшло приблизно 60 млн дол. Згодом банк закрив рахунки компанії через відсутність прозорості.

14 травня 2019 компанію GLV розпустили. Це сталося за тиждень до завершення президентства Порошенка.

Крім того, згідно зі звітами FinCEN про підозрілу фінансову активність, в період президентства Порошенка на рахунки компанії Roshen в Міжнародному інвестиційному банку надійшло 1,8 млн дол. від компанії Goldwest Investment.

Її зареєстрували у Великій Британії за три місяці до початку президентської каденції Порошенка. Компанія, за документами, торгує солодощами і надає транспортні послуги.

У перші два роки існування декларувала нульові доходи. Однак за підсумками 2016 року повідомила уряду про транзакцію на 8,6 млн дол. і 250 тис. дол. чистий прибуток.

У розслідуванні також йдеться, що в документі, який подав Bank of New York Mellon, вказується, що в 2016 році на рахунок Roshen в естонському банку Versobank надійшли два перекази на загальну суму 145 тис. дол. від Furoleks Services LP, а протягом двох місяців в 2016 році компанія провела транзакцій більш ніж на 23 млн дол.

У свою чергу у Порошенка заперечують будь-який зв'язок екс-президента з вищезгаданими компаніями.

"Особисто Порошенко не володіє ніякими офшорними компаніями, особливо тими, які йому приписали", - заявили у прес-службі партії "Європейська солідарність".

Представники політика також заявляють, що під час президентської каденції Петро Порошенко не займався бізнесом, а корпорацію "Рошен" передав у довірчу власність компанії "Ротшильд".